Analista Prevención Lavado De Activos

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Analista Prevención Lavado De Activos

Descripción de la oferta

En Coopeuch nos encontramos en la búsqueda de un Analista Prevención Lavado de Activos, quién tendrá como principal objetivo velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos para prevenir que la cooperativa sea utilizada como medio para legitimar activos provenientes de actividades u operaciones ilícitas y evitar ser utilizada como canal para el financiamiento de terrorismo. 
 
Objetivos principales:
· Revisión, análisis y gestión de alertas de operaciones sospechosas generadas por el sistema de monitoreo de transacciones.
· Ejecución de debida diligencia reforzada en todas las operaciones y personas que se relacionan o asocian con la cooperativa, en cumplimiento de las normas y procedimientos corporativas y regulaciones locales.
· Confección, revisión y envío de Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
· Revisión, análisis y gestión de alertas asociadas a la verificación de identidad de personas incluidas en listas de sancionados y personas políticamente expuestas (PEP) generadas por el Sistema Compliance Tracker.
· Generar y mantener actualizados las normas y procedimientos internos que regulan las funciones y responsabilidades de todas las actividades en esta materia.
· Detectar, proponer y definir requerimientos en los sistemas informáticos que utiliza en área de cumplimiento, con el fin de mejorar la eficiencia y optimización de estos.
· Apoyar y asistir al oficial de cumplimiento en la ejecución, verificación y mantención del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo (ley 19.913), y del modelo de prevención de delitos (Ley 20,393).
 
Requisitos:
· Titulado como Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniero en Información y Control de Gestión, Ingeniería Civil Industrial o carrera afín.
· 2 años de experiencia en instituciones financieras.
· Manejo de las normativas de los organismos reguladores.
 
Si cumples con los requisitos mencionados y estás interesado en integrarte a nuestro equipo, ¡Eres nuestro candidato!
Salario: No especificado.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Full Time

Tipo de contrato:

Trato
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